超达装备：关于独立董事辞职暨换届选举独立董事的公告

股票字符串：301186 股票简称：超达弹药 核定N：2022-021

新河超达弹药控股权有限的公司

关于单独总裁离任暨重选单独总裁的核定

本的公司及公司总裁会其下属保证电子邮件披露的内容真实、吻合、完整，没有容 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新河超达弹药控股权有限的公司（以下简称“的公司”）公司总裁会于亦同发出单独总裁汪逸民曾说的书面离任申请人，汪逸民曾说因个人原因，申请人卸任的公司第三届公司总裁会单独总裁军职，同时卸任第三届公司总裁会稽核的秘书长会主委、加薪与择优的秘书长会秘书长的军职，离任后将不再任职的公司任何军职。

截止本核定日，汪逸民曾说仍未如此一来或间接所有者的公司控股权。汪逸民曾说的如期军职为 2021 年 6 年初 22 日至的公司第三届公司总裁会军职期满，其不共存应当行使而仍未行使的希望人事。汪逸民曾说在任职的公司单独总裁期间凡事忠心，的公司公司总裁会对汪逸民曾说在受聘期间为的公司转变所显然的杰出贡献坚称衷心感谢。

根据《中华人民共和国政府的公司法》、《深圳股票交易所上市的公司健全监管指引第 2 号——创业板上市的公司规章执行》等规章及《的公司章程》的明文规定，由于单独总裁汪逸民曾说离任将引发单独总裁人数少于公司总裁会小团体的三分之一，其离任申请人将在的公司举行股东大会重选新任单独总裁后废止。以前，汪逸民曾说仍将按照方面规章的明文规定行使单独总裁的职责。

为保证的公司公司总裁会正常、基本接入，的公司于 2022 年 4 年初 20 日举行第三届公司总裁会第五次会议，院会通过了《关于单独总裁离任暨重选单独总裁的议程》，同意重选许敏曾说（简历附后）为的公司第三届公司总裁会单独总裁国会议员，并任职第三届公司总裁会稽核的秘书长会主委、加薪与择优的秘书长会秘书长军职，军职自 2021 年等奖项股东大会院会通过之日起至第三届公司总裁会军职期满为止。

许敏曾说已赢取上海股票交易所颁发的单独总裁证照证书。其受聘证照和单独性尚需经深圳股票交易所备案审核一致同意后，方可提交的公司 2021 年等奖项股东大会院会。单独总裁对该人事发表了同意的单独意见。据知核定。

新河超达弹药控股权有限的公司

公司总裁会

2022 年 4 年初 22 日适配器：

单独总裁国会议员简历

许敏，男，东亚双重国籍，无境外永久居港权，1964 年 1 年初出生，东亚党员，麻省理工学院学历，三级麻省理工学院，北京医学院工商管理麻省理工学院后。1987 年 7 年初至 1994 年 5 年初，任北京北京工学院管理电气工程助教；1994 年 6 年初至 1999 年 2 年初，任北京北京工学院农业贸易系复旦医学院副主任、受聘、副麻省理工学院；1999 年 3 年初至 2001 年 8 年初，任北京化工医学院农业国际学院系副副主任、副麻省理工学院、麻省理工学院；2001 年 9 年初至 2013 年 1年初，任北京工业生产医学院农业与国际学院副院长、麻省理工学院；2013 年 1 年初至 2015 年 4年初，任北京工业生产医学院结算中心副主任、构想财务处副处长；2015 年 4 年初至 2021年 2 年初，任北京工业生产医学院构想其他部门国防部长；2012 年 9 年初至今，任北京工业生产医学院“的财务状况与技术技术创新研究所”所长；2019 年 11 年初至今，任江苏省军民融合转变智库“协同技术创新与产业转变生物医学”副主任；2021 年 3 年初至今，任北京工业生产医学院农业与国际学院麻省理工学院；2017 年 11 年初至 2021 年 6 年初，任北京工业生产医学院资产经营有限的公司总裁；2021 年 3 年初至 2022 年 3 年初，任海聆梦家居控股权有限的公司单独总裁；2021 年 5 年初至今，任江苏康缘药业控股权有限的公司单独总裁；2021年 12 年初至今，任江苏南方卫材保健控股权有限的公司单独总裁。

截止本核定日，许敏曾说仍未所有者的公司控股权，与的公司其他总裁、协理、高级管理人员及所有者的公司百分之五以上控股权的股东、控股股东及实际操纵人之间无关联关系。许敏曾说不是失信被执行人，亦不共存《的公司法》《的公司章程》中明文规定的不得任职的公司总裁的情形，仍未受过东亚证监会及其他有关部门的处罚和股票交易所惩戒。

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