国家外汇管理局关于外汇涉事案例的通报

时间：2024-01-15 12:19:38

转自：西方金融杂志

根据《西方反洗钱法》（西方主席令第五十六号）和《西方存款实施细则》（西方国务院令第532号），国家存款政府机构局加强存款市场监管，举措非法代购存款举动，安全及存款市场健康良性经济秩序。根据《西方政府文档公开条例》（西方国务院令第711号）等无关订明，现将外违规众所周知事例通报如下：

事例1：嘉兴立连国际贸易有限责任公司非法代购存款案件

2020年7月初至2021年3月初，嘉兴立连国际贸易有限责任公司通过地下隧道光绪年间非法代购存款167刷，手续费共676.8万美元。

该举动触犯《结汇、售汇及付汇政府机构订明》第三十二条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规394.6万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例2：厦门市泉水和光学仪器科技有限责任公司非法代购存款案件

2018年7月初至2020年7月初，厦门市泉水和光学仪器科技有限责任公司通过地下隧道光绪年间非法代购存款42刷，手续费共1231.4万美元。

该举动触犯《结汇、售汇及付汇政府机构订明》第三十二条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规683.2万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例3：广东侨中上非法代购存款案件

2021年3月初至2022年8月初，中上通过地下隧道光绪年间非法代购存款156刷，手续费共276.6万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规142.5万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例4：山东侨胡某非法代购存款案件

2021年1月初至11月初，胡某通过地下隧道光绪年间非法代购存款19刷，手续费共333.1万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规215.7万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例5：河南侨刘某非法代购存款案件

2020年9月初至2021年6月初，刘某通过地下隧道光绪年间非法代购存款33刷，手续费共104.1万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规81.9万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例6：河南侨吴某非法代购存款案件

2017年8月初至2021年6月初，吴某通过地下隧道光绪年间非法代购存款98刷，手续费共475.3万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规288.3万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例7：浙江侨蔡某非法代购存款案件

2017年5月初至2021年2月初，蔡某通过地下隧道光绪年间非法代购存款58刷，手续费共413.6万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规235.5万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例8：河北侨赵某非法代购存款案件

2014年2月初至2020年10月初，赵某通过地下隧道光绪年间非法代购存款133刷，手续费共470.1万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规279.7万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例9：湖南侨唐某非法代购存款案件

2019年5月初至2020年7月初，唐某通过地下隧道光绪年间非法代购存款122刷，手续费共257.2万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规174.9万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。

事例10：广东侨范某非法代购存款案件

2018年4月初至2020年6月初，范某通过地下隧道光绪年间非法代购存款86刷，手续费共580.5万美元。

该举动触犯《一个人存款政府机构设法》第三十条，根据《存款实施细则》第四十五条，触犯违规365.7万元投资额。论处文档归入西方银行联合报系统会。